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Banque et FinanceGouvernance et assurance

Rassembler les preuves d'une enquête sur la criminalité financière

Les enquêteurs passent beaucoup de temps à collecter le contexte des transactions et à documenter leur raisonnement. Des preuves déconnectées génèrent des recherches répétées et une préparation des dossiers incohérente.

Explorez le scénario ROI

Schéma de solution : la mise en œuvre est définie avec votre équipe. Le flux de travail ci-dessous décrit une approche d'engagement ; cela ne constitue pas une preuve d'un déploiement client terminé ou d'un retour garanti.

DU PROBLÈME AU PROCESSUS

Comment le flux de travail peut être amélioré.

  1. Rassemblez le contexte de la transaction autorisée, du compte et du cas antérieur.

  2. Créez une chronologie et un résumé de cas lié à la source pour examen par l'enquêteur.

  3. Suivez les preuves manquantes, examinez les actions et la décision approuvée du cas.

Comment Genellipse rassemble les plateformes.

Genellipse mappe les règles métier et les systèmes sources, configure les capacités convenues et valide le flux de travail avec les personnes qui l'exploiteront. Les systèmes existants et les interfaces prises en charge déterminent l'approche d'intégration.

Cortex AI

Flux de travail de l'agent : rassemblez des preuves, aidez à la rédaction et à la coordination, et appliquez les autorisations configurées, l'évaluation, l'approbation et les contrôles de surveillance.

GeneData

Fondation de données : connectez des sources approuvées, préparez des ensembles de données gouvernés, suivez le lignage et la qualité, et prenez en charge des analyses et des rapports reproductibles.

GeneComply

Flux de travail d'assurance : connectez les exigences, les contrôles, les propriétaires, les tâches de révision et les preuves afin que les spécialistes responsables puissent évaluer et approuver le travail.

VALEUR SUR MESURE

D'où peut venir le retour sur investissement.

Augmenter la capacité d'enquête en réduisant le temps de collecte des preuves. Suivez la qualité des examens de fond et les dossiers rouverts, plutôt que de considérer un nombre d’alertes inférieur comme une preuve d’un risque réduit.

Suivez ces mesures par rapport à votre référence.

  • Heures de préparation par enquête
  • Dossiers renvoyés pour preuves manquantes
  • Il est temps de récupérer une source citée

Convenez des définitions, des sources de données et d'une période d'observation avant le MVP. Comparez des travaux similaires, incluez la gestion des exceptions et l'examen de la qualité, et soustrayez les coûts de mise en œuvre et d'exploitation courants.

Commencez avec un MVP ciblé et révisable.

Portée de départ suggérée
Une catégorie d'alerte et un ensemble rétrospectif de cas avec des conclusions documentées des évaluateurs.
Besoins en données et intégration
Événements de transaction, contexte du compte, enregistrements d'alertes, cas antérieurs et procédures d'enquête autorisées.
Exigences d'examen et de contrôle
Les enquêteurs décident de l'escalade et du signalement ; AI ne dissipe pas les soupçons de manière indépendante et ne soumet pas de rapports réglementaires.

Ce que Genellipse peut offrir à votre équipe.

Une carte de flux de travail de l'état actuel, une évaluation des données et de l'interface, un MVP configuré, des preuves d'évaluation et une recommandation de livraison progressive. Convenez du résultat, des critères d’acceptation, du propriétaire opérationnel et des mesures d’amélioration avant d’étendre la portée.

CONSTRUIRE VOTRE ANALYSE DE RENVOI

Explorez un scénario de retour sur investissement illustratif.

Remplacez ces exemples d'hypothèses par votre propre référence et vos résultats MVP validés. Ce calculateur estime la valeur des améliorations du temps de traitement ; il ne prédit pas le résultat du client.

ILLUSTRABLE PREMIÈRE ANNÉE

Heures de capacité libérées annuellement
2 000
Valeur de capacité réalisée annuelle
60 000 $CA
Coût total de la première année
44 000 $CA
Valeur nette de la première année
16 000 $CA
ROI de la valeur de la première année
36,4%
Récupération simple
6,7 mois

La capacité libérée ne devient une économie de trésorerie que lorsque les dépenses sont réellement évitées. Sinon, mesurez la valeur du redéploiement convenu ou de la production supplémentaire. Le pourcentage de réalisation doit refléter cette distinction.

Méthode de calcul et hypothèses

Heures annuelles = volume mensuel × minutes économisées par article × 12 ÷ 60. Valeur annuelle réalisée = heures annuelles × coût horaire × pourcentage de réalisation. Coût de la première année = coût de mise en œuvre + 12 × coût de fonctionnement mensuel.

ROI de la valeur de la première année = (valeur réalisée annuelle − coût de la première année) ÷ coût de la première année. Payback = coût de mise en œuvre ÷ valeur mensuelle après coûts récurrents, lorsque cette valeur mensuelle est positive.

L'exemple suppose un volume stable et un fonctionnement complet immédiat. Incluez l'intégration, les licences, l'utilisation de l'IA, l'infrastructure, le support, l'examen de la qualité, la formation et la gestion du changement dans vos coûts. Montée en puissance du modèle séparément avant une décision d’investissement. La sélection de la devise modifie le libellé de l'unité ; il ne convertit pas les montants. N'ajoutez pas à nouveau le même avantage comme les économies d'effectifs, les revenus ou les retouches évitées.

Inclure ce scénario dans une enquête

Les hypothèses sont ajoutées à un message modifiable. Ils ne sont envoyés que lorsque vous soumettez la demande.

Apportez-nous le flux de travail que vous souhaitez améliorer.

Parlez-nous de vos systèmes sources, du goulot d'étranglement actuel et du résultat que vous souhaitez mesurer. Votre cas d'utilisation sélectionné sera ajouté à une demande modifiable afin que nous puissions commencer avec le bon contexte.

Discutez de ce cas d'utilisation

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