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Banca e finanzaGovernance e garanzia

Raccogliere prove di indagini sulla criminalità finanziaria

Gli investigatori dedicano molto tempo alla raccolta del contesto della transazione e alla documentazione delle loro motivazioni. Prove sconnesse creano ricerche ripetute e una preparazione del caso incoerente.

Esplora lo scenario ROI

Progetto di soluzione: l'implementazione riguarda il tuo team. Il flusso di lavoro riportato di seguito descrive un approccio al coinvolgimento; non costituisce prova di una distribuzione completata da parte del cliente o di un rendimento garantito.

DAL PROBLEMA AL PROCESSO

Come può migliorare il flusso di lavoro.

  1. Raccogliere transazioni autorizzate, account e contesto del caso precedente.

  2. Creare una sequenza temporale e un riepilogo del caso collegato alla fonte per la revisione dello sperimentatore.

  3. Tieni traccia delle prove mancanti, delle azioni di revisione e della disposizione del caso approvata.

Come Genellipse unisce le piattaforme.

Genellipse mappa le regole aziendali e i sistemi di origine, configura le capacità concordate e convalida il flusso di lavoro con le persone che lo gestiranno. I sistemi esistenti e le interfacce supportate determinano l'approccio all'integrazione.

Cortex AI

Flusso di lavoro dell'agente: assemblare prove, assistere nella stesura e nel coordinamento e applicare autorizzazioni configurate, valutazione, approvazione e controlli di monitoraggio.

GeneData

Base dati: collega fonti approvate, prepara set di dati regolamentati, monitora la derivazione e la qualità e supporta analisi e reporting ripetibili.

GeneComply

Flusso di lavoro di garanzia: collega requisiti, controlli, proprietari, attività di revisione e prove in modo che gli specialisti responsabili possano valutare e approvare il lavoro.

VALORE DA MISURARE

Da dove può provenire il ROI.

Aumentare la capacità investigativa riducendo i tempi di raccolta delle prove. Tieni traccia della qualità delle revisioni sostanziali e dei casi riaperti, anziché considerare un numero inferiore di avvisi come prova di una riduzione del rischio.

Tieni traccia di queste misure rispetto al tuo riferimento.

  • Ore di preparazione per indagine
  • Casi rinviati per mancanza di prove
  • È ora di recuperare una fonte citata

Concordare definizioni, fonti di dati e un periodo di osservazione prima dell'MVP. Confronta lavori simili, includi la gestione delle eccezioni e la revisione della qualità e sottrai i costi operativi e di implementazione.

Inizia con un MVP mirato e revisionabile.

Ambito iniziale suggerito
Una categoria di allerta e una serie retrospettiva di casi con risultati documentati del revisore.
Esigenze di dati e integrazione
Eventi di transazione, contesto del conto, record di avvisi, casi precedenti e procedure di indagine autorizzate.
Requisiti di revisione e controllo
Gli investigatori decidono l'escalation e la denuncia; L’intelligenza artificiale non elimina i sospetti in modo indipendente né presenta rapporti normativi.

Cosa può offrire Genellipse al tuo team.

Una mappa del flusso di lavoro dello stato attuale, valutazione dei dati e dell'interfaccia, MVP configurato, prove di valutazione e una raccomandazione di consegna graduale. Concordare l'output, i criteri di accettazione, il proprietario operativo e le misure di miglioramento prima di estendere l'ambito.

COSTRUISCI IL TUO BUSINESS CASE

Esplora uno scenario ROI illustrativo.

Sostituisci queste ipotesi di esempio con la tua linea di base e i risultati MVP convalidati. Questo calcolatore stima il valore dei miglioramenti del tempo di elaborazione; non prevede il risultato del cliente.

ILLUSTRATIVO PRIMO ANNO

Ore di capacità rilasciate annualmente
2000
Valore della capacità annua realizzata
60.000 CA$
Costo totale primo anno
44.000 CA$
Valore netto del primo anno
16.000 CA$
Valore ROI del primo anno
36,4%
Rimborso semplice
6,7 mesi

La capacità rilasciata diventa risparmio di cassa solo quando la spesa viene effettivamente evitata. Altrimenti, misurare il valore della ridistribuzione concordata o della produzione aggiuntiva. La percentuale di realizzazione deve riflettere tale distinzione.

Metodo di calcolo e ipotesi

Ore annuali = volume mensile × minuti risparmiati per articolo × 12 ÷ 60. Valore realizzato annuo = ore annuali × costo orario × percentuale di realizzazione. Costo del primo anno = costo di implementazione + 12 × costo operativo mensile.

Valore del primo anno ROI = (valore realizzato annuo − costo del primo anno) ÷ costo del primo anno. Rimborso = costo di implementazione ÷ valore mensile al netto dei costi ricorrenti, quando il valore mensile è positivo.

L'esempio presuppone un volume costante e un funzionamento completo immediato. Includere nei costi l'integrazione, le licenze, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'infrastruttura, il supporto, il controllo della qualità, la formazione e la gestione delle modifiche. Accelerazione del modello separatamente prima di una decisione di investimento. La selezione della valuta modifica l'etichetta dell'unità; non converte gli importi. Non aggiungere nuovamente lo stesso vantaggio come risparmi sull'organico, entrate o rilavorazioni evitate.

Includere questo scenario in una richiesta

Le ipotesi vengono aggiunte a un messaggio modificabile. Vengono inviati solo quando invii la richiesta.

Portaci il flusso di lavoro che desideri migliorare.

Raccontaci dei tuoi sistemi di origine, dell'attuale collo di bottiglia e del risultato che desideri misurare. Il caso d'uso selezionato verrà aggiunto a una richiesta modificabile in modo da poter iniziare con il contesto giusto.

Discuti questo caso d'uso

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