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银行与金融治理与保证

收集金融犯罪调查证据

调查人员花费大量时间收集交易背景并记录他们的推理。互不相关的证据会导致重复搜查和不一致的案件准备。

探索ROI场景

解决方案蓝图:实施范围由您的团队负责。下面的工作流程描述了一种参与方法;它不是完成客户部署或保证回报的证据。

从问题到流程

如何改进工作流程。

  1. 收集授权交易、账户和先前案例背景。

  2. 创建时间表和源链接的案例摘要以供调查人员审查。

  3. 跟踪缺失的证据、审查行动和批准的案件处理。

Genellipse 如何将平台整合在一起。

Genellipse 映射业务规则和源系统,配置商定的功能,并与操作人员一起验证工作流程。现有系统和支持的接口决定了集成方法。

Cortex AI

代理工作流程:收集证据,协助起草和协调,并应用配置的权限、评估、批准和监控控制。

GeneData

数据基础:连接批准的来源,准备受管理的数据集,跟踪沿袭和质量,并支持可重复的分析和报告。

GeneComply

保证工作流程:连接需求、控制、所有者、审核任务和证据,以便负责的专家可以评估和批准工作。

衡量价值

投资回报率从何而来。

通过减少证据收集时间来提高调查能力。跟踪实质性审查质量和重新审理的案件,而不是将较低的警报计数视为风险降低的证据。

根据您的基线跟踪这些措施。

  • 每次调查的准备时间
  • 因证据缺失而退回的案件
  • 是时候检索引用的来源了

在 MVP 之前就定义、数据源和观察期达成一致。比较类似的工作,包括异常处理和质量审查,并减去实施和持续运营成本。

从一个有重点、可审查的 MVP 开始。

建议起始范围
一个警报类别和一组回顾性案例,并记录了审核者的发现。
数据和集成需求
交易事件、账户背景、警报记录、先前案例和授权调查程序。
审查和控制要求
调查人员决定升级并报告; AI 不会独立消除怀疑或提交监管报告。

Genellipse 可以为您的团队提供什么。

当前状态的工作流程图、数据和接口评估、配置的 MVP、评估证据和分阶段交付建议。在扩大范围之前就产量、验收标准、运营所有者和改进措施达成一致。

构建您的商业案例

探索一个说明性的 ROI 场景。

将这些示例假设替换为您自己的基线和经过验证的 MVP 结果。该计算器估算处理时间改进的价值;它不能预测客户的结果。

示例性第一年

每年释放的产能小时数
2,000
年实现产能值
CA$60,000
第一年总成本
CA$44,000
第一年净值
CA$16,000
第一年价值投资回报率
36.4%
简单的回报
6.7 月

只有在实际避免支出时,释放的容量才能成为现金节省。否则,衡量商定的重新部署或额外产出的价值。实现百分比必须反映这种区别。

计算方法及假设

年工时 = 月产量 × 每个项目节省的分钟数 × 12 ÷ 60。 年实现价值 = 年工时 × 每小时成本 × 实现百分比。第一年成本=实施成本+12×每月运营成本。

第一年价值投资回报率 = (年度实现价值 - 第一年成本) ÷ 第一年成本。投资回收期 = 实施成本 ÷ 扣除经常性成本后的每月价值(当每月价值为正数时)。

该示例假设流量稳定且立即全面运行。将集成、许可、人工智能使用、基础设施、支持、质量审查、培训和变更管理纳入您的成本中。在做出投资决策之前单独建立模型。货币选择改变单位标签;它不转换金额。不要再次添加与节省员工人数、收入或避免返工相同的收益。

将此场景包含在查询中

假设被添加到可编辑消息中。仅当您提交查询时才会发送它们。

向我们提供您想要改进的工作流程。

告诉我们您的源系统、当前瓶颈以及您想要衡量的结果。您选择的用例将被添加到可编辑的查询中,以便我们可以从正确的上下文开始。

讨论这个用例

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